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總經理工作暫行規定

發布時間:2014-1-3    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司

總經理工作暫行規定

(2014年1月3七屆三次董事會通過)

第一章  總則

  第一條  為規范桂林五洲旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)總經理的行為,確保經理人員忠實履行職責,勤勉高效地工作,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《桂林五洲旅游股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的相關規定,制定本規定。

第二條  本規定所稱經理人員指公司總經理、副總經理、財務負責人(財務總監)。

第三條  總經理對董事會負責。公司設總經理一名,副總經理24名,由董事會聘任或者解聘。總經理及副總經理每屆任期三年,可以連選連任。

總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。

第二章  總經理的任職資格與聘任、解聘程序

第四條  總經理任職應當具備下列條件:

(一)  具有較豐富的經濟理論知識、管理知識及實踐經驗,具有較強的經營管理能力;

(二)  具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力;

(三)  具有大專以上學歷,中級以上專業技術資格職稱,同時具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷,精通本行,熟悉多種行業的生產經營業務和掌握國家有關政策、法律、法規;

(四)  誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道;

(五)  有較強的使命感和積極開拓的進取精神。

 第五條  有下列情形之一的,不得擔任公司總經理:

(一)  無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(二)  因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪,被判處刑罰,執行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾五年;

(三)  擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理并對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

(四)  擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年;

(五)  個人所負數額較大的債務到期未清償。

 公司因違反前款規定聘任的總經理,該聘任無效。

 第六條  國家公務員不得兼任公司總經理。

 第七條  公司設總經理一名,副總經理和其他高級管理人員若干名,實行董事會聘任制。聘任程序分別采取下列方式:

(一)  總經理由董事會按《公司章程》規定聘任;

(二)  副總經理和其他高級管理人員,由總經理提名,董事會按《公司章程》規定聘任。

 第八條  公司解聘總經理,分別采取下列方式:

(一)  解聘總經理,由董事會按《公司章程》規定解聘;

(二)  解聘副總經理和其他高級管理人員,由總經理提請董事會按《公司章程》規定解聘。

第九條  董事會聘任總經理及副總經理每屆任期為三年,可連聘連任。

第三章  總經理的職權

第十條   總經理行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

()在董事會授權范圍內,決定公司各職能部門、下屬企業、單位負責人的聘任或解聘;

()在董事會授權范圍內,決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退;

()審批公司日常經營管理中的各項費用支出;

(十一)根據董事會審定的年度生產計劃、投資計劃和財務預決算方案,在董事會授權的額度內,決定公司貸款事項;

(十二)在董事會授權額度內,審批公司財務支出款項。根據董事會決定,對公司大額度款項的調度與財務負責人實行聯簽制;

(十三)根據董事會授權,代表公司簽署各種經營合同和協議;簽發日常行政、業務等文件;

(十四)《公司章程》或董事會授予的其他職權。

 第十一條  副總經理主要職權:

(一)  副總經理作為總經理的助手,受總經理委托分管部門和下屬企業、單位的工作,對總經理負責,并在職權范圍內簽發有關的業務文件;

(二)  總經理不在時,副總經理受總經理委托代行總經理職權。

第四章  總經理工作機構及工作程序

第十二條  總經理工作機構:

根據企業的規模和董事會決議,公司設置總經理辦公室、人力資源部、財務部、審計證券部、安全生產委員會辦公室等部門。總經理辦公室負責處理總經理交辦的公司日常行政工作;人力資源部負責公司員工的考核、錄用、任免、獎懲等人事管理工作;財務部負責公司的會計核算、財務管理、資產管理、經濟統計等工作;審計證券部負責公司及下屬企業經濟活動的內部審計工作,以及公司的股權管理、證券投資工作安全生產委員會辦公室負責全公司的生產安全管理監督工作。

第十三條  總經理辦公會議制度。總經理辦公會議由總經理主持,討論有關公司經營、管理、發展等重大事項以及各部門、各下屬企業、單位提交會議審議的事項。總經理辦公會議分為例會和臨時會議。總經理辦公會議由總經理視需要決定公司總部有關部室負責人參加,根據需要也可通知有關下屬企業、單位負責人參加。

為了提高辦公效率,總經理辦公會可以結合公司領導班子黨政聯席會一起召開。

第十四條  重要事項管理工作程序

(一)  項目投資工作程序

總經理主持實施企業的投資計劃。在確定投資項目時,應建立可行性研究制度,公司由管理部門應將項目可行性報告等有關資料,提交總經理辦公會審議同意后,經董事會批準實施;投資項目實施后,應確定項目執行人和項目監督人,執行和跟蹤檢查項目實施情況;項目完成后按照有關規定進行項目審計。

(二)  財務管理工作程序

根據董事會的決議,大額度款項支出,應實行總經理和財務責任人聯簽制度;重要財務支出,應由使用部門提出報告,財務部門審核,總經理批準;日常的費用支出,應本著降低費用、嚴格管理的原則,由使用部門審核,總經理批準。總經理的費用由董事長批準。

(三)  工程管理工作程序

 公司的工程項目實行公開招標制度。總經理應積極組織有關部門制定工程招標文件,組織專家對各投標單位的施工方案進行評估,確定投標單位,并按國家有關規定依照嚴格的工作程序實施招標;招標工作結束后,與中標單位簽定詳細工程施工合同,并責成有關部門或專人配合工程監理公司對工程進行跟蹤管理和監督,定期向總經理匯報工程進度和預算執行情況,發現問題應采取有效措施予以處理;工程竣工后,組織有關部門嚴格按國家規定和工程施工合同進行驗收,并進行工程決算審計。

(四)  公司對于重大貿易項目管理、資產管理等工作,應根據具體情況,參照上述有關程序的內容,制定其工作程序。

第五章  總經理的責任

 第十五條  經理人員對公司負有下列忠實義務和責任:

(一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;

(二)不得挪用公司資金;

(三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;

(四)不得違反《公司章程》的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

(五)不得違反《公司章程》的規定或未經股東大會同意,與公司訂立合同或者進行交易;

(六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會,自營或者為他人經營與公司同類的業務;

(七)不得將與公司交易的傭金歸為己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其關聯關系損害公司利益;

(十)法律、行政法規、部門規章及《公司章程》規定的其他忠實義務。

 第十六條  總經理實行以下回避制度:

(一)  不得安排其親屬(含姻親、直系血親、三代內旁系血親、近姻親關系,下同)在公司領導班子中任職;

(二)  不得安排其親屬在公司辦公室、人事、財務和審計部門任主要負責人;

(三)  不得安排其親屬擔任下屬企業主要負責人;

(四)  不得與其親屬投資的公司發生經營、借貸、擔保等行為。

第六章  總經理的考核與獎懲

 第十七條  考核總經理的指標和方式

(一)  指標:

1、              總資產;

2、              凈資產;

3、              實現利潤總額;

4、              上繳利稅;

5、              銷售總額;

6、              凈資產增長率;

7、              利潤增長率;

8、              凈資產收益率。

(二)  方式:

由董事會根據公司經營業績,決定其獎懲事項。

第十八條  總經理在任期內成績顯著,由公司董事會做出決議,給予總經理物質獎勵,獎勵可采用以下幾種形式:

(一)  現金獎勵;

(二)  實物獎勵;

(三)  紅股獎勵;

(四)  其他獎勵。

第十九條  總經理在任期內發生調離、辭職、解聘等情形之一時,必須由具有法定資格、信譽良好的會計師事務所或審計師事務所進行離任審計。

第二十條  總經理在任期內,由于工作上的失職或失誤,發生下列情況者,應區別情況給予經濟處罰、行政處分或依法追究刑事責任。

(一)因經營、管理不善,連續兩年虧損額繼續增加,公司董事會按有關程序對總經理予以解聘;        

(二)因決策失誤或違法亂紀,給公司資產造成重大損失,視性質與情節嚴重程度給予經濟賠償、行政處分,構成犯罪的,依法追究刑事責任; 

(三)在總經理授意和指使下,公司造假帳、隱瞞收入、虛報利潤等弄虛作假行為,視情節嚴重程度,給予經濟處罰、行政處分和依法追究刑事責任;

(四)對已具備條件,但忽視環境保護,造成嚴重污染,導致企業發生經濟損失,給社會帶來危害,視情況給予經濟處罰、行政處分和依法追究刑事責任;

(五)由于指揮不當,管理不善,玩忽職守,企業發生了重大安全事故,使公司財產和員工生命遭受到重大損失,給予相應的經濟處罰、行政處分,構成犯罪的,依法追究刑事責任;

(六)犯有其他嚴重錯誤的,視情節輕重給予相應的經濟處罰、行政處分和依法追究刑事責任。

第七章  報告制度

第二十一條  總經理應定期以書面形式向董事會和監事會報告工作,并自覺接受董事會和監事會的監督、檢查。

第二十二條  在董事會和監事會閉會期間,總經理應經常就公司生產經營和資產運作日常工作向董事長報告工作。

第二十三條  總經理定期向董事會、監事會報送資產負債表、損益表、現金流量表。

第八章   

第二十四條  本規定自公司董事會審議通過之日起實施。

第二十五條  本規定未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本規定如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行,并立即修訂本規定,報公司董事會審議通過。

第二十六條  本規定由公司董事會負責解釋。

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