北单上下单双4c1过滤|北单胜负过关对阵表

第七屆董事會第二十五次會議決議公告

發布時間:2019-1-23    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1. 會議召開時間:2019年1月22日
    2. 會議召開地點:公司一樓會議室
    3. 會議召開方式:現場
    4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年1月11日以郵件方式發出
    5. 會議主持人:陽偉中董事長
    6. 會議列席人員(如有):監事會成員、財務總監列席了會議。
    7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
    會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    (二) 會議出席情況
    會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。
    董事張晶克先生因在外地缺席,委托董事張桂蘭女士代為表決。
    二、 議案審議情況
    (一) 審議通過《2019年度生產經營計劃》議案
    1.議案內容:
    擬定并審議《公司2019年度生產經營計劃》。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯事項。

    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (二) 審議通過《2019年度投資計劃》議案
    1.議案內容:
    擬定并審議《公司2019年度投資計劃》。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯事項。

    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (三) 審議通過《2018年度考核情況及年終獎勵發放情況報告》議案
    1.議案內容:
    擬定并審議《2018年度考核情況及年終獎勵發放情況報告》。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯事項。

    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    (四) 審議通過《公司重大資產重組預案》議案
    1.議案內容:
    詳見于股轉系統披露的《公司重大資產重組預案》。

    2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    該議案涉及關聯交易,關聯董事張桂蘭、張晶克回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。

    (五) 審議通過《關于為控股子公司桂林魯山墻材有限公司向光大銀行借款提供擔保》議案
    1.議案內容:
    桂林魯山墻材有限公司為公司控股子公司,桂林魯山墻材有限公司在光大銀行桂林支行申請綜合授信并貸款人民幣玖佰伍拾萬元整(¥9,500,000.00),公司提供連帶責任保證,擔保金額為人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00),擔保時間與貸款期限一致,自2019年1月2日至2020年1月1日。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況:
    本議案不涉及關聯事項。

    4.提交股東大會表決情況:
    本議案無需提交股東大會審議。
    三、 備查文件目錄
    與會董事簽字確認的公司《第七屆董事會第二十五次會議決議》。

 

 

桂林五洲旅游股份有限公司
董事會
2019年1月22日

 

地址:廣西桂林七星區花橋食街二號
電話:0773—5813306  傳真:0773—5813306  E-mail:[email protected]
版權所有:桂林五洲旅游股份有限公司  桂ICP備:桂ICP備13000783號  網站建設:廣西電信桂林分公司
您是第: 位瀏覽者
北单上下单双4c1过滤 重庆时时全天在线计划 捕鱼游戏赢现金 福建时时加奖 赌场之夜 福彩3d包胆中了多少钱 赌大小单双稳赢不贪 买3d不赔钱 波克千炮捕鱼手机辅助 qt610793到底能不能赚钱 三公大吃小玩法规则 AG水上乐园开奖视频 余额宝往支付宝赚钱限额多少钱 牛牛稳赢公式 福建时时开奖 《彩票助赢软件》官网 时时彩一位必中口诀