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第七屆監事會第二十四次會議決議公告

發布時間:2019-4-26    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七屆監事會第二十四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1. 會議召開時間:2019年4月23日
    2. 會議召開地點:公司一樓會議室
    3. 會議召開方式:現場
    4. 發出監事會會議通知的時間和方式:2019年4月9日以郵件方式發出
    5. 會議主持人:農光益監事會主席農光益
    6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    (二) 會議出席情況
    會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。
    二、 議案審議情況
    (一) 審議通過《2018年度監事會工作報告》
    1.議案內容:
    公司監事會編制《2018年度監事會工作報告》,提交監事會審議。

    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項。

    4.本議案尚需提交股東大會審議。
    (二) 審議通過《2018年年度報告及摘要》
    1.議案內容:
    根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司2018年年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對《2018年年度報告及摘要》進行審核,并發表審核意見如下:
    (1)、年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;
    (2)、年度報告的內容和格式符合《全國中小企業股份轉讓系統基礎層掛牌公司年度報告內容與格式指引》、《基礎層掛牌公司2018年年度報告內容與格式模板》的規定,未發現公司2018年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2018年年度報告基本上真實地反映出公司2018年度的經營成果和財務狀況;
    (3)、提出本意見前,未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
    此外,全體監事會成員還列席了公司第七屆董事會第二十六次會議,依法履行了監事的職責。

    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    3.回避表決情況
    該議案不涉及關聯交易事項。

    4.本議案尚需提交股東大會審議。
    三、 備查文件目錄
    (一)與會監事簽字確認的公司《第七屆監事會第二十四次會議決議》;
    (二)與會監事簽字確認的公司《關于2018年年度報告的書面審核意見》。


桂林五洲旅游股份有限公司
監事會
2019年4月25日

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